Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?
W jakim celu powstał i kto musi spełnić obowiązek ewidencyjny?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał w wyniku powołania do życia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Dyrektywa ma na celu uszczelnienie systemu finansowego i przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). W Polsce CRBR funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.). Regulacja ta implementuje przepisy IV dyrektywy AML.
